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Dos acusados en caso de lavado de $43 millones por estafa de inversión
Dos residentes de Nueva York presuntamente blanquearon $43 millones procedentes de estafas de inversión a través de 140 cuentas bancarias y 45 empresas pantalla.
Imagen: BleepingComputer
Los fiscales estadounidenses acusaron el jueves a Zhuoying Chen, de 27 años, y a Haojie Zhang, de 38, alegando que la pareja con base en Nueva York ayudó a dirigir una red que blanqueó al menos $43 millones robados mediante estafas cibernéticas de inversión.
Según una acusación desvelada, Chen y Zhang dirigieron un grupo de más de una docena de personas que operaban en Queens y Brooklyn entre 2020 y 2022. La red presuntamente transfirió los ingresos a cuentas bancarias en China mediante 140 cuentas controladas por aproximadamente 45 empresas pantalla.
Las estafas subyacentes generalmente comenzaban en redes sociales o servicios de mensajería, donde los delincuentes establecían relaciones con potenciales víctimas y promocionaban oportunidades de inversión fraudulentas. Después se utilizaban perfiles falsos que mostraban beneficios fabricados para persuadir a las víctimas de invertir más dinero antes de que los fondos fueran robados.
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«Durante casi dos años, estos dos ciudadanos chinos presuntamente dirigieron una red ilícita y sofisticada que blanqueó fondos robados de los ahorros de toda la vida de víctimas desprevenidas.»
«Como se alega en la acusación, los acusados blanquearon los beneficios del fraude, lo que permitió a los estafadores seguir victimando a estadounidenses y privarlos de su dinero ganado con esfuerzo.»
Si son condenados por conspiración para cometer lavado de dinero, Chen y Zhang enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.
El Informe sobre Delitos en Internet 2025 del FBI dijo que el fraude de inversión representó el 49% de todos los incidentes relacionados con estafas en 2025, con pérdidas reportadas de $8.6 mil millones, frente a $6.5 mil millones en 2024.
Los cargos se producen tras varias acciones recientes de EE. UU. contra esquemas similares:
- En febrero, Daren Li, de 42 años, fue condenado en ausencia a 20 años por su papel en un esquema internacional de inversión en criptomonedas de $73 millones, también conocido como pig butchering o romance baiting. Ocho cómplices más se han declarado culpables.
- En diciembre, el Departamento de Justicia acusó a cuatro sospechosos adicionales por un esquema de pig-butchering vinculado a más de $80 millones en pérdidas.
- En noviembre, las autoridades federales crearon la Scam Center Strike Force después de que el Departamento de Justicia incautara $15 mil millones al líder del Prince Group, una organización criminal acusada de dirigir estafas de inversión en criptomonedas contra estadounidenses.
Las autoridades europeas también han desmantelado dos redes de fraude de inversión desde principios de año, con pérdidas estimadas para víctimas en todo el mundo que superan los €150 millones.
Security Editor
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vía BleepingComputer
